炒股配资官网首页聚焦信贷民事风险、反洗钱新规及信贷刑事风险三大核心

为筑牢合规防线，2025年7月24日，广发银行成都分行特邀资深金融律师对分行信贷条线员工、各单位合规员、反洗钱合规员授课，聚焦信贷民事风险、反洗钱新规及信贷刑事风险三大核心，详解相关法律责任及监管要求。本次活动以“强化合规意识，防范法律风险”为主题，旨在通过深入剖析典型案例，普及法律知识，引导员工树立正确的职业操守，坚守合规底线。

培训中，律师详解信贷民事风险，结合某银行通道业务的惨痛教训，强调贷款“三查”的关键作用；解读反洗钱新规时，以某机构及管理人员未按规定履行客户身份识别义务被处罚等案例，明确“风险为本”原则下的尽职调查要求；剖析信贷领域刑事风险，通过某银行客户经理内外勾结违法发放贷款被判有期徒刑等案例，警示违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪的构成要件及后果。

通过本次培训暨警示教育活动，参训人员对商业银行常见法律合规风险有了更清晰的认识，合规意识和风险防范能力得到显著提升。未来，广发银行成都分行将持续深化法律合规工作，不断优化培训内容，创新培训形式，强化与相关单位的沟通协作，持续完善法律风险防控机制，守牢合规经营底线。

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